Servicios de Auditoría Forense & Restitución

Identificamos el flujo de fondos en redes Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, BNB Chain y protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi). Mapeamos billeteras intermediarias y detectamos transacciones hacia mezcladores o puentes inter-cadena.

• Clusterización de direcciones e identificación de exchanges de depósito final (VASPs).
• Generación de informes periciales forenses con hash TXID y validez judicial internacional.
• Notificación técnica de congelamiento a los equipos de cumplimiento y antilavado (AML).

Para transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito o débito Visa, Mastercard o transferencias bancarias SWIFT/SEPA hacia comercios y pasarelas de pago no autorizadas.

• Fundamentación exhaustiva bajo los códigos de razón de disputa bancaria (Dispute Reason Codes).
• Intervención ante comités de arbitraje de redes de pago y departamentos antifraude.
• Reclamación formal contra cobros engañosos, suscripciones ocultas o plataformas fantasmas.

Muchos operadores offshore manipulan plataformas de trading, simulan pérdidas artificiales o imponen impuestos falsos para impedir el retiro legítimo del capital invertido.

• Emisión de notificaciones formales de cese y desprendimiento legal (*Cease and Desist*).
• Denuncias ante organismos reguladores internacionales (FCA, CySEC, ASIC, CNMV, FINMA).
• Persecución de cuentas bancarias matrices en paraísos fiscales o jurisdicciones offshore.

La inmediatez es vital: solicitamos órdenes notariales y judiciales de retención cautelar para congelar los fondos en pasarelas de pago y exchanges antes de que sean liquidados.

• Activación de alertas de billetera contaminada en bases de datos antilavado mundiales.
• Bloqueo de cuentas puente e inmovilización de balances en exchanges centralizados.
• Preservación de registros de conexión (logs IP, cookies y firmas de dispositivo).