Presentamos una selección de expedientes resueltos favorablemente, preservando la confidencialidad de nuestros clientes de acuerdo con el secreto profesional.
Un inversor depositó capital para operaciones de Forex y materias primas. Al solicitar el retiro de ganancias, la plataforma exigió el pago anticipado de supuestas tasas regulatorias y bloqueó la cuenta.
Diagnóstico Forense: Identificación de la entidad real detrás del dominio web y cuentas bancarias en un banco corresponsal en Europa del Este.
Acción Jurídica: Requerimiento formal de cese y desistimiento y notificación formal ante la CySEC.
La víctima fue persuadida a través de redes sociales para invertir en un supuesto fondo de liquidez DeFi de alto rendimiento en la red Ethereum.
Diagnóstico Forense: Rastreo blockchain a través de 14 saltos y mixers descentralizados hasta un exchange VASP centralizado con KYC en Suiza.
Acción Jurídica: Emisión de orden judicial de congelamiento cautelar a través de nuestra oficina de enlace en Zúrich.
Comercios pantalla extranjeros procesaron múltiples transacciones fraudulentas con tarjetas corporativas de una empresa bajo supuestos servicios de consultoría tecnológica.
Diagnóstico Forense: Recopilación de metadatos de pasarelas de pago y acreditación de ausencia de consentimiento del titular.
Acción Jurídica: Arbitraje bancario internacional bajo directivas de contracargo (Chargeback) Visa / Mastercard.
Grupo de inversores aportó fondos en USDT (red TRON) en una plataforma que cesó operaciones repentinamente alegando mantenimiento del servidor.
Diagnóstico Forense: Localización de la billetera matriz de los administradores y fondos remanentes en cuentas puente.
Acción Jurídica: Intervención transfronteriza y acuerdo judicial de restitución supervisado.